Disciplina antiriciclaggio: le novità per il 2023

Nel 2023 entrerà nel vivo quella che può essere definita una rivoluzione del complesso mondo della disciplina di prevenzione all’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Si passerà da un sistema di direttive europee di minima armonizzazione ad un nuovo regolamento europeo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri che, quindi, assicurerà obblighi uguali per tutti gli enti creditizi e le istituzioni finanziarie europee.